重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況 

（一）會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：2022年1月14日（星期五）上午9:30

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 

（四）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式 

（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陸相東先生 

（六）公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。 

二、會(huì)議出（列）席情況 

出席會(huì)議股東共8個(gè)，共代表股份11219.1734萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份的68.15%。

公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人及中介機(jī)構(gòu)代表列席了會(huì)議。 

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》。

會(huì)議同意：周錫江同志不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，并對(duì)周錫江同志在擔(dān)任公司董事期間所作的工作表示感謝；會(huì)議聘任汪先富同志、喻龍同志、石勇同志擔(dān)任公司董事職務(wù)，任期與本屆董事任期一致。

表決結(jié)果：同意票代表股份11219.1734萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》；

會(huì)議同意：蔣萬(wàn)貴、徐良輝同志不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，并對(duì)蔣萬(wàn)貴、徐良輝同志在擔(dān)任公司監(jiān)事期間所作的工作表示感謝；會(huì)議聘任徐飛、陳健偉同志擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，任期與本屆監(jiān)事任期一致。

經(jīng)公司職代會(huì)決議，免去林華勇同志公司職工監(jiān)事職務(wù)；選舉王淼同志為公司職工監(jiān)事，任期與本屆監(jiān)事任期一致。

表決結(jié)果：同意票代表股份11219.1734萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過(guò)了《公司關(guān)于修改公司章程的議案》。

會(huì)議同意：將原章程第一百零二條“ 董事會(huì)由5名董事組成，其中股東代表4名，由股東大會(huì)選舉或更換；職工代表1名，由職工代表大會(huì)選舉或更換?！毙薷臑椤岸聲?huì)由7名董事組成，其中股東代表6名，由股東大會(huì)選舉或更換；職工代表1名，由職工代表大會(huì)選舉或更換?！?/span>

最終形成《四川天華股份有限公司章程（2022年1月14日修訂版）》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11219.1734萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0 股。

本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過(guò)。

四川天華股份有限公司董事會(huì)   

2022年1月14日